Oficial de Cumplimiento
- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 1 a 2 años en un rol de cumplimiento, preferentemente en el sector financiero.
- Conocimiento actualizado de las regulaciones locales e internacionales (incluyendo AML/CFT).
- Habilidad para interpretar leyes y regulaciones, y aplicarlas en el entorno empresarial.
- Excelentes habilidades de comunicación y organización.
- Certificación en cumplimiento (preferible, pero no excluyente).
Competencias
- Supervisar y asegurar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias vigentes.
- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Realizar auditorías y revisiones internas para evaluar el cumplimiento y minimizar riesgos.
- Gestionar y analizar reportes de actividades sospechosas, asegurando el adecuado manejo de alertas y reportes regulatorios.
- Colaborar con otros departamentos para fortalecer la cultura de cumplimiento en toda la organización.
Se ofrece
- Trabajo Remoto.
- 20 a 25 horas por mes.
- Salario competitivo.
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